证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-056
深圳科创新源新材料股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第二十六次会议于 2024 年 9 月 11 日下午 17:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕
工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024
年 9 月 8 日以电子邮件或书面方式向全体监事发出。
书列席了会议。
关规定。
二、监事会会议审议情况
事候选人的议案》
监事会经审核，认为：鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 28 日
届满，为保证公司监事会的正常运作，公司根据《中华人民共和国公司法》
（全文简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件、业务规则及《深圳科创新源新材料股份有限公司章 程》（全
文简称《公司章程》）的有关规定进行监事会换届选举。
经公司监事会提名并经其资格审查后，公司监事会同意提名王玉 梅女士和
彭少健先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，提请股东会选举。
经股东会审议通过后，上述人员将成为公司第四届监事会成员。 非职工代
表监事任期自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任 前，公司
第三届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编
号：2024-057）。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司
监事会
二〇二四年九月十二日
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