证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-046
广东顺控发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”或“顺控发展”）第四届董事会
第一次会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，现场地点为
公司会议室。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由陈海燕先生主
持，公司监事、董事会秘书列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法
律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》
为尽快完成第四届董事会董事长、专门委员会委员等人员的选举和聘任工作，
以便更好地开展相关工作，各位董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
选举陈海燕先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（三）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会，各专门委员会均由 3 名董事组成，主任委员在委员内由董事会选举，各位委员
任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体表决结果如
下：
由聂织锦女士、陈海燕先生、宋嘉雯女士担任审计委员会委员，其中，由聂织
锦女士担任主任委员。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
由陈海燕先生、王立章先生、徐芳女士担任战略发展委员会委员，其中，由陈
海燕担任主任委员。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
由徐芳女士、陈海燕先生、宋嘉雯女士担任提名委员会委员，其中，由徐芳女
士担任主任委员。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
由王立章先生、陈海燕先生、聂织锦女士担任薪酬与考核委员会委员，其中，
由王立章先生担任主任委员。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（四）审议通过《关于延期聘任高级管理人员的议案》
因公司新一届高级管理人员的提名工作尚未完成，为确保公司相关工作的连续
性和稳定性，同意公司高级管理人员的聘任工作将进行适当延期。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件
《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
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