证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-057
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事
发出。
议以现场与通讯表决相结合的方式召开。
席会议。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
正“弘亚转债”转股价格的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关
规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“弘亚转债”的
转股价格向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 9 月 12 日起生
效。
《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
子公司增资的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
《关于对全资子公司增资的公告》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
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