股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-039
青岛国恩科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2024 年 9 月 11 日下午 15:00 在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司
董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2024 年 9 月 8 日以专人送达、电子
邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召开，应参加本次
会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人，公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”）、青岛益青生物
科技股份有限公司（以下简称“益青生物”）均为公司合并报表范围内的企业。
为进一步整合公司大健康业务板块资源，发挥明胶产业链的业务协同效应，提高
运营和管理效率，公司拟将所持益青生物 804.00 万股股份（占益青生物总股本
的 33.36%）转让给东宝生物，转让价款为人民币 19,350.00 万元。董事会认为
本次交易符合公司业务发展规划，本次交易价格公允、交易公平，不会对公司财
务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体信息详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮
资讯网上的《关于控股子公司东宝生物收购益青生物剩余股份暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-041）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
份的议案》
为进一步提高运营和管理效率，增强核心竞争力，东宝生物拟收购益青生物
少数股东青岛德裕生物投资合伙企业（有限合伙）持有的益青生物 160.00 万股
股份（占益青生物总股本的 6.64%），收购价款为人民币 3,850.00 万元。本次
收购完成后，益青生物将成为东宝生物的全资子公司。董事会认为本次交易符合
公司业务发展规划，本次交易价格公允、交易公平，不会对公司财务状况和经营
成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体信息详见
同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关
于控股子公司东宝生物收购益青生物剩余股份暨关联交易的公告》（公告编号：
关联董事张世德先生回避了对该议案的表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
次会议决议。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
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