证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-072
广州中望龙腾软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 征集投票权的起止时间：2024 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 25 日
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》
（以下简称“管理办法”）的有关规定，并按照广州中望龙
腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事张建
军先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东
大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
下：
张建军，男，1976 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于
江西财经大学获学士学位，2005 年毕业于暨南大学获企业管理硕士学位。曾任广
州海格通信集团股份有限公司财务经理、供应部总经理助理，现任广州市软件行
业协会秘书长，广州市社会组织联合会党委副书记、广州钛动科技股份有限公司
独立董事。经杜玉林提名并经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，2020 年
通过，继续担任公司第六届董事会独立董事。
纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及
与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 9 月 11 日召开的第六届董
事会第七次会议，并且对与公司实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本
次限制性股票激励计划”）相关的《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<广州中望龙腾软件股份有
限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会办理公司 2024 年股票激励计划相关事宜的议案》等三个议案均投了
同意票，并在第六届董事会独立董事专门会议第二次会议中就上述事项发表了同
意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
征集人认为：公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于
对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益
的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范
性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开日当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
（二）会议地点时间：
广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城
（三）需征集委托投票权的议案：
序号 非累计投票议案名称
《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票激励计划相关事
宜的议案》
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
的《关于召开广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-073）。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律法规以及《公司章程》相关规定制定了本次征集投
票权方案，具体如下：
（一）征集对象
截止 2024 年 9 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间
（三）征集方式
采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行委托
投票权征集行动。
（四）征集程序
《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
文件；本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照副本复印件并加盖
公章、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书原件、授权委托书原件、
股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签
字并加盖股东单位公章。
（2）委托投票股东为个人的，其应提交本人身份证复印件、委托授权书、股
票账户卡复印件。
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
授权书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地
址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时
间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼董事会办公室
邮编：510635
电话：020-38289780
联系人：字应坤、洪峰
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足以下条件的授权委托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权
委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判
断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该
种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
出席会议，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的委托授权的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则
征集人将认定其授权委托无效。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托
代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文
件均被确认为有效。
特此公告。
征集人：张建军
附件：《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》
附件：
广州中望龙腾软件股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的广州中望龙腾软件股份有限公司《关于独立董事
《关于召开广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年
公开征集委托投票权的公告》
第四次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已
充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广州中望龙腾软件股份有限公司
独立董事张建军作为本人/本公司的代理人出席广州中望龙腾软件股份有限公司
投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司 2024
议案》
《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司 2024
议案》
《关于 提请 股东 大会 授权董 事会 办理 公司
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写
视为弃权）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
委托签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2024 年第四次临时股东大会结束。
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