证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-067
山高环能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）14：30。
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 11
日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 11 日 9：15
至 15：00 期间的任意时间。
司会议室。
《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山高环能集团股份
有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 3,122,336 股，占上市公司总股
份的 0.6629％。
通过网络投票的股东 89 人，代表股份 146,057,627 股，占上市公司总股份的
股份 2,972,340 股，占上市公司总股份的 0.6311％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 57,036 股，占上市公司总
股份的 0.0121％。
通过网络投票的中小股东 85 人，代表股份 2,915,304 股，占上市公司总股份
的 0.6190%。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了投票
表决，表决情况如下：
提案 1.00 关于购买董监高责任险的议案
总表决情况：
同意 146,946,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5030％；
反对 1,996,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3382％；弃权
中小股东总表决情况：
同意 739,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 67.1651％；弃权 236,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 7.9696％。
表决结果：通过。
提案 2.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 147,099,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6053％；
反对 1,574,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0555％；弃权
中小股东总表决情况：
同意 891,692 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 52.9733％；弃权 506,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 17.0270％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
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