证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-056
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 278
普通股股东所持有表决权数量 58,964,491
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，
董事长 Jonathan Chen 先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证
券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,894,546 99.8813 68,681 0.1164 1,264 0.0023
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
Jonathan Chen 为
公司第三届董事
会非独立董事的
议案
公司第三届董事
会非独立董事的
议案
为公司第三届董
事会非独立董事
的议案
为公司第三届董
事会非独立董事
的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
为公司第三届董
事会独立董事的
议案
为公司第三届董
事会独立董事的
议案
为公司第三届董
事会独立董事的
议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
公司第三届监事
会非职工代表监
事的议案
公司第三届监事
会非职工代表监
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年半年度利润 ,176 2 1
分配预案的议
案
Jonathan Chen ,313 9
为公司第三届
董事会非独立
董事的议案
为公司第三届 ,101 9
董事会非独立
董事的议案
莎为公司第三 ,313 3
届董事会非独
立董事的议案
福为公司第三 ,013 1
届董事会非独
立董事的议案
杰为公司第三 ,071 0
届董事会独立
董事的议案
利为公司第三 ,888 6
届董事会独立
董事的议案
晓为公司第三 ,289 3
届董事会独立
董事的议案
为公司第三届 ,717 1
监事会非职工
代表监事的议
案
为公司第三届 ,258 8
监事会非职工
代表监事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；
三、 律师见证情况
律师：王元、李信
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
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