证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-035
广州三孚新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57
号广州三孚新材料科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 31
普通股股东所持有表决权数量 45,296,771
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.7090
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》第六十九条规定：“股
东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共
同推举的一名董事主持”。公司董事长上官文龙先生因工作原因，未能主持本次
股东大会，本次股东大会由公司半数以上董事共同推举董事、董事会秘书刘华民
先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果
均符合《公司法》《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
差请假。
管理人员外，财务负责人王怒先生以现场方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,291,195 99.9877 2,801 0.0062 2,775 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,291,970 99.9894 2,801 0.0062 2,000 0.0044
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
号 （%） （%）
《关于续聘会
议案》
《关于增补黄
司董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：杨健、石明
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的
规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
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