鼎际得: 辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告_股票频道

证券代码：603255 证券简称：鼎际得公告编号：2024-062
辽宁鼎际得石化股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议通知于 2024 年 9 月 11 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 9 月 11 日
以现场的方式召开举行。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时
监事会提前 3 日通知的要求。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经全体参会监
事一致推举，本次会议由监事张寨旭先生主持，会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
议案内容：公司监事会对张寨旭先生的履历和任职资格进行了审查，同意选
举张寨旭先生为公司第三届监事会主席。任期自公司第三届监事会第一次会议审
议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会

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