证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-057
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会召开情况
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公
司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年9月11
日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。全体监事一致同意豁免本次
监事会会议的提前通知期限。本次会议由公司全体监事推举的监事梁敏女士召集
并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
公司第三届监事会同意选举梁敏女士为第三届监事会主席，任期自本次监事
会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。
梁敏女士的简历详见公司 2024 年 8月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（2024-051）。
特此公告。
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
