证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-027 号
津药达仁堂集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
津药达仁堂集团股份有限公司于 2024 年 9 月 10 日以现场结合通
讯方式召开了 2024 年第五次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，
实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》
、《证券法》和《公司章程》
有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司对津药太平医药有限公司增资暨签订《津药
达仁堂集团股份有限公司对津药太平医药有限公司的增资协议》的关
联交易议案。
（详见临时公告 2024-028 号）
本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。
公司董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事，回避表决此议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了根据新加坡交易所《上市手册》
，公司与天津市
医药集团有限公司就增资完成后的津药太平医药有限公司形成合资
关系的关联人交易（Interested Person Transaction）议案。
本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。
公司董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事，回避表决此议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了公司为天津中新医药有限公司存续担保履行关联
担保审议程序的关联交易议案。
（详见临时公告 2024-029 号）
本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。
公司董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事，回避表决此议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、根据《公司法》
、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请
召开 2024 年第一次临时股东大会。（详见临时公告 2024-030 号）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述第一至三项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会
审议批准。
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会
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