证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－049
山东金岭矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会
议（临时）通知于 2024 年 9 月 4 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2024 年
列席本次会议。会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集及
召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》
（公告编号：2024-050）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司章程》。
本议案需提交股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<董事会议事规则>部分条款
的公告》（公告编号：2024-051）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《董事会议事规则》。
本议案需提交股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。
本议案需提交股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《委
托理财管理办法》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会
的通知》（公告编号：2024-053）。
以上议案第 1-3 项需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
