证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2024-070
深圳市联得自动化装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会
议于 2024 年 9 月 11 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室,以现场表决方式召开。
本次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先
生主持,会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,
公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐,提名委员会审核,董事会同意推举聂泉
先生、胡金先生和刘雨晴女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会任期自
公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届
选举的公告》。
本议案共包含如下 3 项子议案,表决结果如下:
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议,该议案获得通过。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议,该议案获得通过。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议,该议案获得通过。
本议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,
公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐,提名委员会审核,董事会同意推举王文
若女士、张玮先生、范凌鹤先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会任期自
公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届
选举的公告》。
本议案共包含如下 3 项子议案,表决结果如下:
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议,该议案获得通过。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议,该议案获得通过。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议,该议案获得通过。
本议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。独立
董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司 2024 年
第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会