证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 089 号
奥瑞金科技股份有限公司
关于第五届董事会 2024 年第八次会议决议的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会
全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2024年第八次会议通知于2024年9月
加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事审议，通过了下列事项：
（一）审议通过《关于注销回购股份的议案》。
基于本次回购股份方案已实施完毕，同意公司向相关监管部门申请注销回购
股份 13,499,967 股。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士在法律
法规规定范围内办理本次回购股份注销的相关事宜。
表决结果：同意票数：9， 反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于注销回购股份及变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》与本决
议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
基于公司回购股份方案已实施完毕，在公司按照相关规定办理注销手续后，
公司总股本将由 257,326.0436 万股变更为 255,976.0469 万股，公司注册资本将
由人民币 257,326.0436 万元变更为人民币 255,976.0469 万元。鉴于上述变动，
公司相应修订《公司章程》。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士
办理工商变更登记、备案等事宜。
表决结果：同意票数：9， 反对票数：0，弃权票数：0。
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 089 号
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于注销回购股份及变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》与本决
议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公告；《公司章程》修订对照表及修订后的《公
司章程》（2024 年 9 月修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票数：9， 反对票数：0，弃权票数：0。
《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
公司第五届董事会2024年第八次会议决议。
特此公告。
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