证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-036
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第十六次会议通知于 2024 年 9 月 8 日以电话、电子邮件方式送达全体董事。
楼会议室召开。
董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
由公司股东恒生电子股份有限公司提名，公司董事会提名委员会进行资格审
核，公司董事会同意提名马占春为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事
的资格要求。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制
进行表决。
由公司股东恒生电子股份有限公司提名，公司董事会提名委员会进行资格审
核，公司董事会同意提名甘为民为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事
的资格要求。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制
进行表决。
由公司董事会提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意
提名谢芳为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。
上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立
董事的资格要求。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
因公司经营发展需要，经公司总经理李跃峰先生提名，公司董事会同意聘任
邓冰女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公
司董事会拟定于 2024 年 9 月 27 日下午 14:30 在深圳市福田区皇岗路 5001 号深
业上城南区二期 B 栋 37 楼公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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