证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-039
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2024 年
出。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，其中董事李凯先生、董事冯云彪先生、董事王利民先生、
董事焦若雷先生、董事施雨桐女士、独立董事白玉芳女士、独立董事李湛先生、独立董事秦松疆先生，
因公务原因未能现场出席会议，以通讯方式出席。公司董事会秘书、监事及非董事的高级管理人员列
席本次会议。会议由公司董事长李凯召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力
和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司
法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
（以下简称“《指导意见》”）、
运作》
（以下简称“《自律监管指引》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2024 年员工持股计划并制定了《北京博睿宏远数据科技股
份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露
的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》、
《北京博睿宏远数据科技股
份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司已于 2024 年 9 月 11 日召开了职工代表大会，就拟实施北京博睿宏远数据科技股份有限公司
本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>
的议案》
为了规范北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计
划”）的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》
《证券法》
《指导意见》
《自律监管
指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024
年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露
的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议
案》
为保证北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提
请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公
司股票停牌或者敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公
司董事会延长本员工持股计划购买期；
司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、
行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项可由总经理办公会根据本员工持股计划业务开展情况授权董事会办公室或
其他相关部门组织实施。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
提请于 2024 年 9 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 9
月 12 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十二日
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