证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-066
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议于 2024 年 9 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024
年 9 月 6 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意公司为全资子公司舟山华康生物科技有限公司（以下简称“舟山华康”）
提供总金额不超过 18 亿元人民币的融资业务担保，担保方式包括但不限于连带
责任保证。
同意公司先与中国农业银行股份有限公司舟山定海支行、中国银行股份有限
公司舟山定海支行、中国建设银行股份有限公司舟山定海支行、中国工商银行股
份有限公司开化支行签订 12 亿元人民币贷款对应的《舟山华康生物科技有限公
司银团贷款保证合同》。
本次剩余的 6 亿元人民币的融资业务担保额度将用于补充舟山华康经营所需
流动资金，有效期自本次股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日内有效。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于为全资子公提供担保额度的公告》
（2024-067）。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于召开 2024 年第三次临时股东大会
的公告》（2024-068）。
特此公告。
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