证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-070
广东松炀再生资源股份有限公司
关于变更公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务
总监章俊溪先生的辞呈，章俊溪先生因个人原因，向公司董事会请辞公司财务总
监职务；辞任后，章俊溪先生不再在公司及公司其他下属公司担任任何职务。章
俊溪先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通
知公司股东，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的相关规定，辞呈自送达公司董事会时生效。章俊溪先生未以任何形式持有公司
股份。章俊溪先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献
表示衷心感谢。
聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名并经公司第四届董事会提名委员
会和审计委员会审查通过，同意聘任李纯女士（简历详见附件）担任公司财务总
监，任期自董事会审核通过之日起至本届董事会任期届满止。
李纯女士具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公
司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，其任职资格符合法律、
法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
特此公告。
广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
附件：李纯女士简历
月，任汕头市松炀纸业有限公司会计、财务经理；2014 年 7 月至 2017 年 12 月，
任广东松炀再生资源股份有限公司董事、财务总监。2014 年 7 月至今，任广东
松炀再生资源股份有限公司董事，现任广东松炀再生资源股份有限公司董事、财
务总监。
截至本公告披露之日，李纯女士持有本公司股票 250,000 股（均为无限售流
通股）
，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司
定，不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。
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