证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-048
新疆大全新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号 29 层 D 座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 267
普通股股东所持有表决权数量 1,602,047,258
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0498
注：
公司回购专用账户中股份数为 10,293,488 股，不享有股东大会表决权。
舍五入所致。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
各位董事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
议，其余高级管理人员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,601,587,522 99.9713 338,446 0.0211 121,290 0.0076
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
为公司第三届监事会
监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
先 生为 公司第 三
届 监事 会监事 的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：陈婕、张超
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规
定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
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