证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-080
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债
南京聚隆科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一
次会议于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 9 月
名，会议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和
《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
公司第五届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》以及《公司章程》
《监事会议事规则》的有关规定，经有提名资格的股东提名，监事会对监事候
选人进行进一步的讨论和评估，同意熊武明、周艳为公司第六届监事会非职工
代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第六
届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事
会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠
实、勤勉地履行监事义务和职责。
具体内容详见公司于 9 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方
式进行表决。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
