证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—047
广州恒运企业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第三次会议于 2024 年 9 月 6 日发出书面通知，于 2024 年 9 月 11 日上午以
通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调整全资子公司广州恒运东区天然气热
电有限公司 40%股权转让价格的议案》
。同意：
前实缴资本 60,000 万元）引进战略投资者。公司以评估值下调 10%（即
由原来的“不低于 35,600 万元”调整为“不低于 32,040 万元”）作为挂
牌价再次挂牌出售广州恒运东区天然气热电有限公司 40%股权。
资本 1,000 万元）引进战略投资者。公司以原评估值不变（即不低于
次交易及引进战略投资者有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件
等。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日披露的《关于公司拟出售广州恒运东区天然气
热电有限公司 40%股权及广州白云恒运能源有限公司 51%股权的进展
公告》
。
三、备查文件
第十届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
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