证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-063
鲁西化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第八届董事会第五十一次会议通知于 2024 年 9 月 8 日以电
话、邮件形式发出。
讯方式召开。
理人员列席了会议。
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
事会非独立董事候选人的议案》；
为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定，公司拟进行第八届董事会换届选
举工作。经公司董事会提名委员会提名审查，并征得被提名
人的同意，公司董事会同意提名王力刚先生、王延吉先生、
秦晋克先生、庞小琳先生为公司第九届董事会非独立董事候
选人（简历附后），任期三年（自公司最近一次临时股东大
会审议通过之日起）。
公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名
王力刚先生、王延吉先生、秦晋克先生、庞小琳先生为第九
届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。公司
已召开第八届董事会第四次独立董事专门会议审议本议案，
一致同意提名王力刚先生、王延吉先生、秦晋克先生、庞小
琳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将该
议案提交公司董事会、股东大会审议。
以上 4 位非独立董事候选人均具备《公司法》《公司章
程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中
国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任非独立董事的情
形。此议案经公司董事会审议通过后，需提交公司最近一次
临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
上述非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规要求。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、
《证券时报》
《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的公告。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
事会独立董事候选人的议案》；
为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定，公司拟进行第八届董事会换届选
举工作。经公司第八届董事会提名委员会提名审查，并征得
被提名人的同意，公司董事会同意提名宿玉海先生、黄杰刚
先生、李相杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简
历附后），任期三年（自公司最近一次临时股东大会审议通
过之日起）。
公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名
宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生为第九届董事会独立
董事候选人，并提交公司董事会审议。公司已召开第八届董
事会第四次独立董事专门会议审议本议案，一致同意提名宿
玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生为公司第九届董事会独
立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会
审议。
以上独立董事候选人均具备《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《公司章程》规定的任职资格，不存在法律
法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不
得担任独立董事的情形。上述独立董事候选人需经深圳证券
交易所审核无异议后方可提交股东大会进行选举。此议案经
公司董事会审议通过后，需提交公司最近一次临时股东大会
审议。
上述独立董事候选人中，独立董事人数未低于董事会成
员总数的三分之一，符合相关法律法规要求。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、
《证券时报》
《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的公告。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
通知的议案》；
公司董事会定于 2024 年 9 月 27 日 14:30 召开 2024 年
第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-067）
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十一日
附件：非独立董事和独立董事候选人简历
王力刚先生：男，满族，1971 年出生，中共党员，毕业
于天津大学高分子化工专业，正高级工程师。1993 年至 2014
年，在中石化北京燕山石油化工股份有限公司工作，历任技
术员、车间主任、化工六厂厂长兼党委副书记；2014 年 6 月
至 2022 年 2 月，先后任中化化肥企管部总经理，中化云龙
党委书记、总经理，中化吉林长山党委书记、总经理，中化
化肥副总经理，中国中化农业事业部（先正达集团中国）HSE
与产业管理总监，中化重庆涪陵化工董事长；2022 年 2 月至
党委委员，兼任昊华骏化集团有限公司党委书记，河南骏化
发展股份有限公司党委书记、董事长；2024 年 1 月起，任鲁
西集团有限公司党委书记、董事长；2024 年 2 月起，任鲁西
化工董事长；2024 年 3 月起，任鲁西集团有限公司总经理；
组成员。拟任公司第九届董事会非独立董事候选人。
未持有本公司股票，符合《公司法》《公司章程》规定
的关于董事的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受
到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董
事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
王延吉先生：男，汉族，1968 年 10 月出生，中共党员，
正高级工程师，大学学历。曾任第一化肥厂技改办主任、第
四化肥厂厂长、煤化工集团总经理、煤化工事业部部长、化
工事业集团副总经理、总经理，公司副总经理。现任公司总
经理，鲁西集团有限公司党委副书记。拟任公司第九届董事
会非独立董事候选人。
持有本公司限制性股票 41,140 股，符合《公司法》《公
司章程》规定的关于董事的任职资格和要求。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信
被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定的不
得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
秦晋克先生：男，汉族，1970 年出生，中共党员，中央
财经大学会计专业本科毕业，中欧国际工商管理学院 EMBA。
曾在汾西矿务局、上海奥神环境高科技有限公司等单位工作；
务总监、冶金能源事业总部财务总监、财务总部税务部经理、
财务总部会计税务部总经理、财务总部副总经理、财务总部
总经理、财务副总监，CFO、党委委员。现任中国中化控股
有限责任公司财务部总监。拟任公司第九届董事会非独立董
事候选人。
未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国
证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》
《公
司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--
主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
庞小琳先生：男，汉族，1969年出生，中共党员，硕士
研究生。1991年加入蓝星化学清洗集团公司，曾任技术推广
办技术员、主任工程师、副主任，工程公司副经理，工程公
司西北分公司经理、华东分公司副经理，中国蓝星(集团)总
公司项目经理部主任，化工部长沙设计研究院院长，中国蓝
星(集团)湖南分公司经理，华兴电子设备厂党委书记，长沙
化工设计研究院党委书记，中蓝石化总公司经营办负责人，
中国蓝星(集团)总公司经营办副主任，南通星辰合成材料有
限公司党委书记、董事长、总经理，中国蓝星(集团)股份有
限公司总经理助理，化工事业部副总裁、党委委员，中化国
际副总经理、党委委员，添加剂事业部党委书记，圣奥化学
科技有限公司董事长、党委书记，现任中国中化控股有限责
任公司生产经营部总监。拟任公司第九届董事会非独立董事
候选人。
未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国
证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》
《公
司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--
主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
宿玉海先生：男，汉族，1964 年 9 月出生，中共党员，
经济学博士，山东财经大学金融学教授、博士生导师，首届
山东省金融高端人才。曾任山东财政学院金融学科首席教授，
历任山东财政学院金融教研室主任、科研处副处长、金融学
院常务副院长，山东财经大学金融学院副院长、山东金融发
展研究院院长等职务。现任保龄宝生物股份有限公司监事，
鲁商福瑞达医药股份有限公司、山东高速路桥集团股份有限
公司独立董事，拟任公司第九届董事会独立董事候选人。
宿玉海先生具有独立董事资格证书，与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被
执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司
独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
黄杰刚先生：男，汉族，1971年10月出生，中共党员，
本科学历，会计专业，注册会计师、税务师。现任青岛乾泽
会计师事务所所长、青岛乾合税务师事务所所长，青岛晟融
民间资本管理有限公司总经理，现任青岛海泰新光科技股份
有限公司独立董事，拟任青岛海泰新光科技股份有限公司非
职工代表监事。拟任公司第九届董事会独立董事候选人。
黄杰刚先生具有独立董事资格证书，与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被
执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司
独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李相杰先生：男，汉族，1967年10月出生,九三学社，
硕士研究生学历,法学专业，山东誉实律师事务所主任。曾
任山东泰山石油股份有限公司、山东登海种业股份有限公司
独立董事；山东纵横家律师事务所合伙人、北京广盛律师事
务所专职律师、山东舜天律师事务所合伙人,现任漱玉平民
大药房连锁股份有限公司独立董事。拟任公司第九届董事会
独立董事候选人。
李相杰先生具有独立董事资格证书，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被
执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司
独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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