证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-079
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债
南京聚隆科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三
次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 9 月 11 日以现场结合通讯表决方式在
公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以邮件、专人送达方式发出。
公司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董
事 3 人，董事刘越、杨鸣波、王玉春远程参会并以通讯方式表决）。本次会议
由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如
下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议
案》
公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》以及《公司章程》
《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经有提名资格的股东提名，
并经公司董事会提名委员会审核，董事会对非独立董事候选人进行进一步的讨
论和评估，同意刘曙阳、刘越、吴劲松、倪晓飞四人为公司第六届董事会非独
立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在第六届董事会非独立董事就任前，公司第五
届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体内容详见公司于 9 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年第二次
临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》以及《公司章程》《公司董事会提名委员会实施细则》《公司独
立董事制度》的有关规定，经有提名资格的股东提名，并经公司董事会提名委
员会审核，董事会对独立董事候选人进行进一步的讨论和评估，同意刘波、尹
波、蒋莉三人为公司第六届董事会独立董事候选人，第六届董事会独立董事任
期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
为确保董事会的正常运行，在第六届董事会独立董事就任前，公司第五届
董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体内容详见公司于 9 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年第二次
临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
经公司董事会审议通过，公司定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）召开公司
具体内容详见公司于 9 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》。
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》；
（二）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第四次会议
决议》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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