证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-047
湖北广济药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
传真和电子邮件形式发出；
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
选人的议案》
鉴于公司第十届董事会任期届满，按《公司章程》及《董事会议事规则》等
相关规定，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第十届董事
会提名委员会资格审查通过，公司第十届董事会同意提名胡立刚先生、龚铖先生、
郭韶智先生、方智先生、刘波先生、石守东先生为公司第十一届董事会非独立董
事候选人。
表决情况如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。第十一
届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-049）。
人的议案》
鉴于公司第十届董事会任期届满，按《公司章程》及《董事会议事规则》等
相关规定，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第十届董事
会提名委员会资格审核，郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生已按照规定取得独立
董事资格证书，公司第十届董事会同意提名郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为
公司第十一届董事会独立董事候选人。
表决情况如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。第十一
届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后
方可提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。
公司拟定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 2 点 30 分在湖北省武穴市大
金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室召开湖北广济药业股份有限公
司 2024 年第三次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开 2024 年第三次临时
股东大会的通知》（2024-052）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第四十五次（临时）
会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
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