证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-041
转债代码：110062 转债简称：烽火转债
烽火通信科技股份有限公司
第九届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时
会议，于 2024 年 9 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发
送至董事会全体董事。会议应参加董事十人，实际参加董事十人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议经审议通过了以下决议：
机构的议案》：提请股东大会改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计、内部控制审计及其他专项审计机构，聘期一年；建议支付其 2024
年度财务审计费用含税价不超过 113.6 万元（不含专项审计），内部控制审计费
用 20 万；并提请股东大会审议该议案。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烽
火通信科技股份有限公司关于拟改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-
临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》
和《证券时报》及上海证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司 2024 年
第三次临时股东大会会议通知》，公告编号：2024-043）。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
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