证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-057
济南圣泉集团股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“公司”
）
第九届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”
）于 2024 年 9
月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 9
月 6 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加
表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先
生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授
予部分第一期解除限售条件成就的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于公司
的公告》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于回购注
销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
