证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-052
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十次会议
于 2024 年 9 月 11 日上午 10 点以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事 9 人，
实际到会董事 9 人。董事长王春香因公务出差以通讯方式接入现场会议，根据
《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事共同推举董事戚玉柏主持。
公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公
司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
一、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》
为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，董事会同意新增
江苏康为世纪生物科技股份有限公司上海分公司、北京健为医学检验实验室有限
公司、上海未凡医学检验实验室有限公司、广州康见医学检验实验室有限公司作
为募投项目“康为世纪营销网络建设项目”和“分子检测产品研发项目”的实施主
体；同意上述新增主体分别与公司、保荐机构及新增存放募集资金的商业银行签
订募集资金专户存储监管协议。
本次审议事项不存在违规使用、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体
股东的利益，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事项发表了明
确同意的核查意见。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关
于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2024-053）。
特此公告。
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