证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-058
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第五
次会议决议，决定于 2024 年 9 月 27 日 14:30 时召开 2024 年第一次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议开始时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 27 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的
一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2024 年 9 月 24 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议所有提案均为非累
积投票提案）
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划
有关事项的议案
上述议案经公司于2024年9月10日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。具体
内容详见公司于2024年9月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒体上披露的相关公告或文件。
本次会议审议的1-3项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，全
体独立董事一致同意由独立董事林志伟先生就公司2024年限制性股票激励计划有关议
案向公司全体股东公开征集表决权，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（公告编号：2024-
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集表决权的公告》
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计
票并进行披露。
三、会议登记方法
宣布出席情况前结束；釆取信函或传真方式登记的须在 2024 年 9 月 26 日下午 16:30 之
前送达或传真（0755-21383902)到公司。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书样本见附件 2。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股东持股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人授
权委托书办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件釆取
信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
（3）本次股东大会不接受电话登记。
（4）凡涉及授权委托的，授权委托书应当在 2024 年 9 月 26 日下午 16:30 前备置
于公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委
托书同时备置于公司董事会秘书办公室。
（5）上述登记材料中涉及授权委托书的，如股东为外籍自然人或根据境外法律设
立的实体，则其出具的授权委托书应当经过股东所在地国家或地区的公证机构出具的公
证文书或律师出具的见证文书予以认证；如公证文书为外文，亦需提供有资质的机构翻
译的中文译本。公证文件及其中文译本（如适用）的原件一份由公司留存。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、其他事宜
会议联系人：张陈晟
联系电话：0755-21383902
传真：0755-21383902
电子邮箱：zqb@senior798.com
联系地址：广东省深圳市光明区公明办事处田园路北
六、备查文件
第六届董事会第五次会议决议
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序
如下：
一、网络投票的程序
对于本次股东大会提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳市星源材质科技股份有限公司
授权委托书
兹全权委托[ ]先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市星源材质
科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表
决权的后果均由本人/本公司承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人证照号码： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托日期：[ ]年[ ]月[ ]日
本人/本公司对本次股东大会各项议案的表决意见：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提案 （本次会议所
有提案均为非累积投票提案）
关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）
》及其
摘要的议案
关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制
性股票激励计划有关事项的议案
注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；
自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
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