证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-054
深圳市星源材质科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次
会议于2024年9月10日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3
名，实际出席监事3名。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利
于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动激励对
象的积极性，有效地将股东利益、公司利益与核心团队个人利益结合在一起，促
进公司持续、稳健、快速的发展。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》、
《深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
关联监事何延丽对本议案进行回避表决。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，将进一步完善
公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，
充分调动激励人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步
提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
关联监事何延丽对本议案进行回避表决。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》
对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均为在公司（含子公司）
任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，包含外籍
员工，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法
律法规等规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规
定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。
本激励计划经董事会审议通过后，公司在内部公示激励对象的姓名和职务，
公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，并在公司股东大会审议本
激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事
会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
关联监事何延丽对本议案进行回避表决。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
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