证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-043
江苏同力日升机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 69.3365
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李国平先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
三届董事会独立董事候选人眭鸿明、鲁忠涛列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 116,259,076 99.8056 226,300 0.1942 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 116,248,576 99.7966 235,100 0.2018 1,800 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 116,247,176 99.7954 236,200 0.2027 2,100 0.0019
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
平先生为公司
第三届董事会
非独立董事的
议案
先生为公司第
三届董事会非
独立董事的议
案
贤女士为公司
第三届董事会
非独立董事的
议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
涛先生为公司
第三届董事会
独立董事的议
案
明先生为公司
第三届董事会
独立董事的议
案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
华先生为公司
第三届监事会
股东代表监事
的议案
红先生为公司
第三届监事会
股东代表监事
的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 99,415,424 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 16,630,452 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 213,200 48.4986 226,300 51.4786 100 0.0228
其中:市值
通股股东 188,900 84.5190 34,500 15.4362 100 0.0448
市值 50 万以
上普通股股
东 24,300 11.2447 191,800 88.7553 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 00 00
方案的议案
董事薪酬方案 00 00
的议案
平先生为公司 3
第三届董事会
非独立董事的
议案
先生为公司第 0
三届董事会非
独立董事的议
案
贤女士为公司 2
第三届董事会
非独立董事的
议案
涛先生为公司 5
第三届董事会
独立董事的议
案
明先生为公司 5
第三届董事会
独立董事的议
案
华先生为公司 7
第三届监事会
股东代表监事
的议案
红先生为公司 4
第三届监事会
股东代表监事
的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 6 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表
所持表决权过半数同意；其中第 2 项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决
权的股东及股东代表所持表决权总数 2/3 以上同意；议案 1、3、4、5、6 对单独
或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。
三、 律师见证情况
律师：李静、徐嘉捷
本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席会议人员
和召集人的资格合法有效，表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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