郑州银行股份有限公司
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD.
会议材料
股东大会议程
召开时间：2024年9月26日（星期四）上午9点
召开地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦
召 集 人：郑州银行股份有限公司董事会
会议议程：
一、宣布会议开始
二、审议议案
三、推选计票人、监票人
四、填写表决票
五、休会（统计表决结果）
六、宣布表决结果及会议决议
七、律师宣读法律意见书
八、宣布会议结束
目 录
普通决议案
特别决议案
关于郑州银行股份有限公司资产处置的议案
各位股东：
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟通过转让方式对部分
信贷资产及其他资产开展处置。
拟转让资产标的、交易对手及对价、合同生效条件、本次资产转让对
本行的财务影响、本次资产转让所得款项用途等详见本行 2024 年 9 月 5
日 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 及 本 行 网 站
（http://www.zzbank.cn）披露的《郑州银行股份有限公司关于签署资产转
让合同的公告》（公告编号：2024-031）。
根据本次资产处置的工作需要，现提请股东大会授权董事会，并由董
事会转授权董事长、行长、董事会秘书及经营管理层单独或共同决定及处
理与本次资产处置及其所有相关的事项。如果上述方案经过本行股东大会
批准，董事会即转授权给上述人员，授权事项包括但不限于：
条件内，根据境内外监管机构及其他规范性文件及交易所的意见并结合市
场环境及本行实际情况，对本次资产处置及其所有相关事项的方案进行修
改完善并组织具体实施；在有关法律、法规或规范性文件发生变化或监管
政策发生变化或市场条件发生变化的情况下（包括不限于汇率变动、必要
的交易细节调整、舆情影响等），除依据相关法律、法规、规范性文件及
公司章程的规定必须由本行股东大会重新表决的事项外，对本次资产处置
及其所有相关事项的具体方案等相关事项进行相应调整（包括但不限于暂
停、终止方案的实施等）；
决定、签署、修订执行及完成本次资产处置及其所有相关事项的相关协议
（包括所需的补充协议）；
监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意或具有同等效力的法律手续；
签署、执行、修改、完成向境内外政府、机构、组织、个人提交各项与本
次资产处置及其所有相关事项有关的相关必要文件；做出与本次资产处置
及其所有相关事项有关的必须、恰当或合适的行为；
资产处置及其所有相关事项有关的协议、合同、公告、通函或其他有关法
律文件；聘请律师事务所等与本次资产处置及其所有相关事项有关的中介
机构；决定和支付本次资产处置及其所有相关事项的相关费用；
行动办理与本次资产处置及其所有相关事项有关的其他事项；及
本议案已经本行第七届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过，现
提请股东大会审议。
关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案
各位股东：
根据 2024 年 7 月 1 日正式生效的《公司法》以及《银行保险机构公
司治理准则》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业银行信息披露特别规
定》等法律法规的规定，本行拟对《公司章程》进行修订。具体内容请参
见本行 2024 年 8 月 30 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及本
行网站（http://www.zzbank.cn）披露的《<郑州银行股份有限公司章程>修
订对比表》。
现提请股东大会同意对《公司章程》做上述修改，修订后的《公司章
程》须经国家金融监督管理总局河南监管局核准后生效。同时，提请股东
大会同意授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理与修订《公司章程》
有关的一切事宜，该等事宜包括但不限于根据法律法规及境内外监管机构
关于《公司章程》的修改意见及本行的实际情况，对《公司章程》进行调
整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、附件等,并向
各位董事及时报告）、办理上述《公司章程》变更所需的银行业监管机构
报批及工商登记机构变更等。
本议案已经本行第七届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大
会审议。
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