证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-039
厦门特宝生物工程股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一
次会议于 2024 年 9 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。公司全体监事一
致同意豁免本次会议提前通知要求，全体监事推举刘军先生主持本次会议，会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
经与会监事审议，选举刘军先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监
事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
刘军先生的简历详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：
特此公告。
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