证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-52
中顺洁柔纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2024 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开，并于 2024 年 9 月 9 日以邮件、
短信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，全体董事以通讯
方式出席，全体监事会成员、高级管理人员出席。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董
事长刘鹏先生主持。
二、董事会会议表决情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任会计师事务所的议案》。
公司董事会审计委员会已审议通过了此议案。
内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任
会计师事务所的公告》（公告编号：2024-54）。
本议案需提交 2024 年度第二次临时股东大会审议。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》。
本激励计划中股票期权首次授予的 54 名激励对象及预留授予的 5 名激励对
象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》等有关规定，公司相应注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划已授
予但尚未行权的部分股票期权共计 103.8 万份。
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销
号：2024-56）。
公司监事会对本议案发表明确意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会关于 2022 年股票期权与限制性股
票激励计划相关事项的核查意见》。
（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》
本激励计划中限制性股票首次授予的 52 名激励对象及预留授予的 3 名激励
对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》等有关规定，公司相应回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
已授予但尚未解除限售的部分限制性股票共计 100.95 万股。
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购
注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的公告》
（公
告编号：2024-57）。
公司监事会对本议案发表明确意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会关于 2022 年股票期权与限制性股
票激励计划相关事项的核查意见》。
本议案需提交 2024 年度第二次临时股东大会审议。
（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订〈委托理财管理制度〉的议案》
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《委托理财
管理制度（2024 年 9 月）》。
（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订〈期货及衍生品交易管理制度〉的议案》
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《期货及衍
生品交易管理制度（2024 年 9 月）》。
（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订〈风险投资管理制度〉的议案》
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《风险投资
管理制度（2024 年 9 月）》。
（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
董事会提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 9 月 27 日（星期五）召开 2024 年度第二次临时股东大会。
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议；
（二）董事会审计委员会 2024 年第五次会议纪要。
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