证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-044
江苏同力日升机械股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，经公司全体董事一致同
意豁免本次会议通知期限。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体
董事一致推举董事李国平先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意选举李国平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主
席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》、
《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，经提名审议，各委员会成员
如下：
（1）战略委员会：由董事李国平先生、芮文贤女士、眭鸿明先生担任委员，
其中董事李国平先生为战略委员会召集人。
（2）审计委员会：由董事鲁忠涛先生、眭鸿明先生、李铮先生担任委员，
其中董事鲁忠涛先生为审计委员会召集人。
（3）提名委员会：由董事鲁忠涛先生、眭鸿明先生、李国平先生担任委员，
其中董事鲁忠涛先生为提名委员会召集人。
（4）薪酬与考核委员会：由董事鲁忠涛先生、眭鸿明先生、李国平先生担
任委员，其中董事鲁忠涛先生为提名委员会召集人。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主
席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意聘任李国平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主
席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意聘任李国方先生、马东良先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主
席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意聘任芮文贤女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主
席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意聘任刘亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主
席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意聘任李振兴先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主
席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告
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