证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-075
新华都科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为 63,221 股，占公司“领航员计划（二期）”股权激励计划授予的限制性股票
总数 3,227,800 股的 1.96%，占回购注销前公司总股本比例为 0.009%。
办理完成了回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 719,922,983 股
变更为 719,859,762 股。
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 6 月 11 日召
开第六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第九次（临时）会议和 2024
年 6 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规
定，公司于近日办理完成了所涉及的限制性股票回购注销手续，现将有关事项公
告如下：
一、本激励计划简述及已履行的决策程序
（一）本激励计划简述
“领航员计划（二期）”股权激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计
划”）采取的激励工具包括限制性股票和股票期权两部分。本激励计划拟授予权
益总计为 1,090.24 万份/万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，占本
激励计划公告时公司股本总额 684,563,880 股的 1.59%。其中，授予 322.78 万股
限制性股票（向 41 名激励对象首次授予 197.78 万股限制性股票、向 14 名激励对
象授予 125 万股预留限制性股票）；向 18 名激励对象授予 767.46 万份股票期权。
（二）已履行的决策程序
了《关于公司“领航员计划（二期）”股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、
《关于公司“领航员计划（二期）”股权激励计划实施考核管理办法的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。同
日，公司召开第五届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司“领航员计
划（二期）”股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划
（二期）”股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实新华都购物广场
股份有限公司“领航员计划（二期）”股权激励计划激励对象名单的议案》。独立
董事对相关事项发表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意见。
权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。2021 年 3 月 30 日起至
司监事会未收到任何关于激励对象名单的异议。
《关于公司“领航员计划（二期）”股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关
于公司“领航员计划（二期）”股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。本激励计
划获得批准，并授权公司董事会办理激励计划的相关事宜。同日，公司董事会披
露了《关于公司“领航员计划（二期）”股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于公司“领航员计划（二期）”股权
激励计划所涉限制性股票与股票期权授予相关事项的议案》。独立董事对相关事
项发表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意见。
届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于“领航员计划（二期）”股权
激励计划预留股份授予相关事项的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，
监事会、律师分别发表了相关意见。
第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销
部分股票期权的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会、律师分别
发表了相关意见。
届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意见。
五届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于“领航员计划（二期）”股
权激励计划首次授予的部分限制性股票第一个限售期的解除限售条件成就的议
案》、《关于“领航员计划（二期）”股权激励计划授予的部分股票期权第一个行
权期的行权条件成就的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会、律
师分别发表了相关意见。
会第二十次会议，审议通过了《关于修改<关于回购注销部分限制性股票的议案>
的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意
见。该议案已经 2022 年 9 月 15 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议
通过。
事会第二十三次会议，审议通过了《关于“领航员计划（二期）”股权激励计划预
留部分限制性股票第一个限售期的解除限售条件成就的议案》。独立董事对相关
事项发表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意见。
事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。独立
董事对相关事项发表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意见。该议案已
经 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
第二十六次会议，审议通过了《关于“领航员计划（二期）”股权激励计划首次授
予的部分限制性股票第二个限售期的解除限售条件成就的议案》、《关于“领航员
计划（二期）”股权激励计划授予的部分股票期权第二个行权期的行权条件成就
的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意
见。
监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。独立
董事对相关事项发表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意见。
监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于“领航员计划（二期）”股权激励
计划预留部分限制性股票第二个限售期的解除限售条件成就的议案》。监事会、
律师分别发表了相关意见。
监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于“领航员计划（二期）”股权激励计
划首次授予的部分限制性股票第三个限售期的解除限售条件成就的议案》、《关
于“领航员计划（二期）”股权激励计划授予的部分股票期权第三个行权期的行权
条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会、律师分别
发表了相关意见。回购注销限制性股票事项已经 2024 年 6 月 27 日召开的 2024 年
第二次临时股东大会审议通过。
二、本次回购注销部分限制性股票的情况
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因及数量
鉴于有 3 名激励对象离职，已不符合激励计划的激励条件。根据激励计划相
关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，该激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加同期银行存款利率回购注销；
离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”
因此，公司对上述 3 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股
票进行回购注销，回购限制性股票的总数量为 63,221 股，占公司激励计划授予的
限制性股票总数 3,227,800 股的 1.96%，占回购注销前公司总股本比例为 0.009%。
（二）回购注销部分限制性股票的价格和资金来源
利、股份拆细、配股或缩股等事项，根据激励计划相关规定：回购价格为授予价格
元。
三、本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动吧
（一）本次回购注销后，公司股本结构的变化情况如下表：
本次变动前 本次变动后
本次变动数
股份性质 股份数量 比例 股份数量 比例
（股）
（股） （%） （股） （%）
一、限售条件流通股 65,452,234 9.09 -63,221 65,389,013 9.08
高管锁定股 65,062,240 9.04 0 65,062,240 9.04
股权激励限售股 389,994 0.05 -63,221 326,773 0.05
二、无限售条件流通股 654,470,749 90.91 0 654,470,749 90.92
总股本 719,922,983 100.00 -63,221 719,859,762 100.00
注：本表中若出现总数与各分项数值之和与尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。本
次回购注销后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
（二）本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，
公司股权分布仍具备上市条件。同时，公司股权激励计划将继续按照相关法律法
规要求执行。
四、验资情况
性股票的减资公告》（公告编号：2024-045），自公告披露之日起 45 日内公司未
收到债权人要求清偿或提供担保的请求。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 8 月 12 日止减少注
册资本及实收资本情况进行了审验，并出具了验资报告（天健验〔2024〕13-4 号），
认为：截至 2024 年 8 月 12 日止，公司已向 3 位激励对象支付股份回购款 134,660.73
元。公司变更后的实收资本为人民币 719,859,762.00 元，比申请变更前减少人民
币 63,221.00 元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股
票回购注销手续已于 2024 年 9 月 9 日办理完成，公司总股本由 719,922,983 股变
更为 719,859,762 股。
五、本次限制性股票回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票系公司根据激励计划对已不符合条件的激励对
象限制性股票的具体处理，本次回购注销事项不影响公司本激励计划的继续实施，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的
勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告！
新华都科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年九月十日
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