杭州高新: 关于提名公司非职工代表监事的公告

来源:证券之星 2024-09-10 23:14:54
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 证券代码:300478      证券简称:杭州高新     公告编号:2024-065
               杭州高新材料科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称“公司、上市公司”)于2024
年9月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司监事辞职的
公告》(公告编号:2024-059),俞彬先生因个人原因辞去公司监事、监事会主
席职务,辞职后,俞彬先生将不再担任公司任何职务。因俞彬先生的辞职导致公
司监事会成员低于法定最低人数,为确保监事会的正常运行,在新任监事就职前,
俞彬先生仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,忠实、
勤勉地履行监事义务和职责。
  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
相关规定,公司于2024年9月10日在公司会议室召开第五届监事会第六次会议,
审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意
提名赵文琴女士为公司第五届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过
之日起至第五届监事会届满之日止。简历见附件。
  特此公告
                          杭州高新材料科技股份有限公司
                               监    事    会
附件
            杭州高新材料科技股份有限公司
             第五届非职工代表监事简历
     赵文琴女士:1981 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任杭
州普晶电子科技有限公司出纳、会计等职,现任杭州高新材料科技股份有限公司
审计专员。
  赵文琴女士未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在《公司法》《公司章程》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规
定的不得担任公司监事的情形。赵文琴女士符合《公司法》、《公司章程》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件,非失信被执行人。

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