证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-063
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议的会议通知于2024年9月4日以邮件方式发出，并于2024年9月9日以通讯
表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董
事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
永久补充流动资金的议案》
公司募投项目“非银行金融机构IT系统解决方案建设项目”、“智慧银行建
设项目”、“支付安全建设项目”已建设完成，为提高募集资金的使用效率，降
低财务费用，促进公司业务的健康稳定发展，同意将上述募投项目节余募集资金
（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充公司的流动资金。
相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。
根据《公司章程》的相关规定，公司拟于2024年9月26日召开公司2024年第
二次临时股东大会。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
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