证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-061
杭州高新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）第五届董
事会第六次会议通知于2024年9月5日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议
于2024年9月10日下午14:00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9
名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定
通过了以下议案：
公司董事会近日收到董事、总经理兼财务总监陈亚洲先生的书面辞任报告，
陈亚洲先生因内部工作调整需要，申请辞去公司财务总监的职务，辞任后陈亚洲
先生将继续担任公司董事、总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，
公司第五届董事会拟聘任王春江先生为公司财务总监。
具体内容详见公司于2024年9月10日在中国证监会指定的信息披露网站（巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。
公司拟于2024年9月30日下午14:30在公司三楼会议室召开2024年第四次临
时股东大会会议。
具体内容详见公司于2024年9月10日在中国证监会指定的信息披露网站（巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
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