证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-024
浙江彩蝶实业股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股 票上 市类 型为 首 发股 份； 股票 认购 方式为 网下 ，上 市股 数为
本次股票上市流通总数为 13,470,543 股。
? 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 18 日。
（因 2024 年 9 月 16 日为非
交易日，上市流通日期顺延至下一交易日）
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于核准浙江彩蝶
实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可〔2023〕82 号）批复同意，
浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,900 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.85 元，
并于 2023 年 3 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行股票完成后，
公司的普通总股本为 11,600 万股，其中有限售条件流通股 8,700 万股，占公司总
股本的 75%。
本次上市流通的限售股为部分首次公开发行时公司董事、高级管理人员所持
限售股，本次解除限售的股份数量合计为 13,470,543 股，占公司股本总数的
上述股份原锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，因上述股东触发延长锁定期
的承诺，所持股份锁定期自动延长 6 个月，至 2024 年 9 月 15 日（具体详见公司
于 2023 年 9 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江彩
蝶实业股份有限公司关于相关股东延长锁定期的公告》，公告编号：2023-022）。现
锁定期即将届满，将于 2024 年 9 月 18 日起上市流通（因 2024 年 9 月 16 日为非
交易日，故顺延至下一个交易日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股份，本次限售股形成后
至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市流通的限售股股东做出的相关承诺如下：
（一）担任公司董事、高级管理人员的公司股东张红星、范春跃就其股份锁定
情况作出如下承诺：
的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁
定期限自动延长 6 个月，且不因本人职务变更或离职等原因而终止履行；
不因本人职务变更或离职等原因终止；
股份及其变动情况，在任职期间（于股份限售期结束后），每年转让的股份不超过
所持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让本人持有的公司股份。
（二）担任公司高级管理人员的公司股东闻娟英、蔡芳、杨忠明、孙汉忠就其
股份锁定情况作出如下承诺：
的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁
定期限自动延长 6 个月，且不因本人职务变更或离职等原因而终止履行；
不因本人职务变更或离职等原因终止；
及其变动情况，在任职期间（于股份限售期结束后），每年转让的股份不超过所持
有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让本人持有的公司股份。
（三）担任公司董事、高级管理人员的公司股东张红星、范春跃；担任公司高
级管理人员的公司股东闻娟英、蔡芳、杨忠明、孙汉忠就因信息披露重大违规回购
新股、购回股份、赔偿损失情况作出如下承诺：
浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行招股说明书及其摘要不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
如本次公开发行股票的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监督管理部门作出上
述认定时，依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司
法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、依法赔付、切实保障投资者特别是中
小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和
解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此
遭受的直接经济损失。
（四）担任公司董事、高级管理人员的公司股东张红星、范春跃；担任公司高
级管理人员的公司股东闻娟英、蔡芳、杨忠明、孙汉忠就上市后三年内稳定股价情
况作出如下承诺：
股价稳定措施的启动条件触发且公司、控股股东股价稳定方案实施完毕（以公
司公告的实施完毕日为准）后的下一个交易日，如公司股票收盘价仍低于上一个会
计年度末经审计的每股净资产的，则本人将根据法律、法规、规范性文件和公司章
程的规定制定增持股份方案。
如公司公告增持方案后的下一个交易日，公司股票收盘价不低于公司上一个
会计年度末经审计的每股净资产，则增持方案可以不再实施。
如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司及其控股
股东、董事、高级管理人员依据本预案实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定
股价措施并公告日开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度
末经审计的每股净资产的情形）的，本人将继续采取增持股份的措施，但遵循下述
原则：
近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的10%；
任职期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 30%。
超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继
续出现稳定股价情形的，本人将继续按照上述原则执行。
（五）担任公司董事、高级管理人员的公司股东张红星、范春跃；担任公司高
级管理人员的公司股东闻娟英、蔡芳、杨忠明、孙汉忠就未履行承诺的约束措施情
况作出如下承诺：
本人将严格履行本人就浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票并上市
所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；
（2）主动申请调减或停发薪酬或津贴；
（3）本人持有、控制的公司股票（如有）将暂不转让；
（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。
接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公
司投资者利益。
（六）公司发行前持股 5%以上股东闻娟英就持股意向及减持意向作出如下承
诺：
个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发
行人回购该部分股份；
公告，并积极配合发行人的信息披露工作；
定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人和社会公众投资者道
歉。
（七）担任公司董事、高级管理人员的公司股东张红星、范春跃；担任公司高
级管理人员的公司股东闻娟英、蔡芳、杨忠明、孙汉忠就填补被摊薄即期回报的措
施情况作出如下承诺：
他方式损害公司利益；
本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；
董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）；
承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、证券交易所该等规定的，
本人承诺届时将按照中国证监会、证券交易所最新的规定出具补充承诺；
管机构的有关规定和规则承担相应责任。
除上述承诺外，本次申请上市的相关限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市的相关限售股股东均严格履行相应的承诺
事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：彩蝶实业本次限售股份上市流通符合《中华人民共和
国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、
有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，彩蝶实业关于本次限售股份解禁的
相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对彩蝶实业本次限售股解禁上市流通事
项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 13,470,543 股，限售期为 18 个月（因履
行承诺将锁定期延长 6 个月）。
（二）本次上市流通日期为 2024 年 9 月 18 日。
（三）首发限售股上市流通明细清单
持有限售股 本次上市流
持有限售股 剩余限售股
序号 股东名称 占公司总股 通数量
数量（股） 数量（股）
本比例 （股）
合计 13,470,543 11.6125% 13,470,543 0
限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股）
合计 13,470,543
六、股本变动结构表
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 78,577,695 -13,470,543 65,107,152
无限售条件的流通股 37,422,305 13,470,543 50,892,848
股份合计 116,000,000 0 116,000,000
特此公告。
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