广西梧州中恒集团股份有限公司
广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议案 会议议案
序号 议案名称 页码
•广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定中恒集团监事会主席
议案 1 2
•广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所
议案 2 3
的议案?
•广西梧州中恒集团股份有限公司关于废止<中恒集团控股股东、
议案 3 7
实际控制人行为规范>的议案?
广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议案 会议议案
议案 1
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于核定中恒集团监事会主席 2023 年度绩效奖金
的议案
各位股东及股东代表:
根据•广西梧州中恒集团股份有限公司董事、监事薪酬管理
制度?等相关规定,广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称
“公司”或“中恒集团”
)对监事会主席刘明亮先生的 2023 年度
绩效奖金进行测算,核定其年度绩效奖金为 80,000 元。
本议案已经公司于 2024 年 8 月 2 日召开的第十届监事会第
九次会议审议通过,现提交各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
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议案 2
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于变更 2024 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表:
过•广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更 2024 年度会计师
事务所的议案?,公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)
(以下简称“信永中和”
)作为公司 2024 年度财务报表及
内部控制审计机构。具体情况如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012 年 3 月 2 日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人:谭小青先生
截止 2023 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)245 人,
注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 660 人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元,其中,审计业
务收入为 30.15 亿元,证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度,
信永中和上市公司年报审计项目 364 家,收费总额 4.56 亿元,
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涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,
批发和零售业,采矿业,文化和体育娱乐业,金融业,水利、环
境和公共设施管理业,建筑业等。公司同行业上市公司审计客户
家数为 238 家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险
累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计
提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠
纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承
担民事责任的情况。
信永中和截止 2024 年 6 月 30 日的近三年度因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、自律监管
措施 4 次和纪律处分 0 次。47 名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 18 次、自律监
管措施 5 次和纪律处分 1 次。
(二)项目信息
(1)拟签字项目合伙人:
王庆先生,2000 年获得中国注册会计师资质,1999 年开始
从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,近三年签署
和复核的上市公司超过 8 家,拟于 2024 年开始为本公司提供审
计服务。
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(2)拟签字注册会计师:
阳历女士,2011 年获得中国注册会计师资质,2008 年开始
从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,近三年签署
上市公司 3 家,拟于 2024 年开始为本公司提供审计服务。
(3)拟担任质量复核合伙人:
张玉虎先生,2003 年获得中国注册会计师资质,2010 年开
始从事上市公司审计,2013 年开始在信永中和执业,近三年签
署和复核的上市公司超过 10 家,拟于 2024 年开始为本公司提供
审计服务。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年
不存在因执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复
核人等从业人员不存在违反•中国注册会计师职业道德守则?对
独立性要求的情形。
本期审计费用 90 万元,其中年报审计费用 55 万元,内控审
计费用 35 万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业
技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工
作人日收费标准确定。审计费用较上年增加 10 万元,同比增长
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二、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议
批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案已经公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第十届董事会第
十九次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的•广西梧州中恒
集团股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所的公告?
(公
告编号:临 2024-72)
。现提交各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
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议案 3
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于废止《中恒集团控股股东、实际控制人行为规范》
的议案
各位股东及股东代表:
通过•关于制订?控股股东、实际控制人行为规范?的议案?,
并于同日发布。
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作?
,原•上海证券交
易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引?
(上证公字?2010?
目前,关于上市公司控股股东、实际控制人行为规范相关要
求可在•中华人民共和国证券法?
•上市公司治理准则?
•上海证
券交易所股票上市规则?•上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作?等法律、法规、规范性文件中体现。为
提高公司管理制度的治理效率,拟废止•中恒集团控股股东、实
际控制人行为规范?。
本议案已经公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第十届董事会第
十九次会议审议通过,现提交各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会