飞凯材料: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券之星 2024-09-10 19:33:24
关注证券之星官方微博:
证券代码:300398           证券简称:飞凯材料             公告编号:2024-111
债券代码:123078           债券简称:飞凯转债
           上海飞凯材料科技股份有限公司
    关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
   上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届
董事会第十五次会议于 2024 年 9 月 10 日召开,会议决议召开公司 2024 年第四
次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:
   一、召开会议的基本情况
决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
   (1)现场会议时间:2024 年 9 月 26 日(星期四)下午 14:30
   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 9 月 26 日(星期四)的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 26 日
(星期四)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议;
  (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投
票平台,公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互
联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。
  公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。
  (1)截至 2024 年 9 月 19 日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授
权委托书式样见附件 1);
  (2)公司董事、监事和高级管理人员;
  (3)公司聘请的见证律师及相关人员;
  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
     二、会议审议事项
                 本次股东大会提案名称及编码表
                                          备注
 提案
                    提案名称                 该列打勾的栏
 编码
                                          目可以投票
非累积投票提案
        《上海飞凯材料科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保
        的议案》
        《上海飞凯材料科技股份有限公司关于终止实施 2022 年限制
        性股票激励计划并作废相关限制性股票的议案》
   上述议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理)所持表决
权的三分之二以上表决通过。
   以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网发布的相关公
告。
   根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求,公司将对上述议案实施中小投资
者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
     三、会议登记方法
   (1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《上海飞凯
材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会授权委托书》(附件 1)、法
人股东股东账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会;
     (2)自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、《上海飞凯材料科技股份
有限公司 2024 年第四次临时股东大会授权委托书》(附件 1)、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会;
     (3)异地股东可以采用信函或传真方式办理登记(需在 2024 年 9 月 24 日
(星期二)16:00 前送达或传真至公司),股东须仔细填写《上海飞凯材料科技
股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会股东参会登记表》(附件 2),并附身
份证及股东账户卡复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不
接受电话登记。
     信函登记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样;
     通讯地址:上海市宝山区潘泾路 2999 号;
     邮编:201908;
     传真号码:021-50322661;
     电子邮箱:investor@phichem.com.cn。
     出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登
记手续。
     四、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
  五、其他事项
 联系人:刘保花,胡江丽;
 电话:021-50322662;
 传真:021-50322661;
 邮编:201908;
 地址:上海市宝山区潘泾路 2999 号;
 电子邮箱:investor@phichem.com.cn。
  六、备查文件
 附件:
书》;
登记表》;
 特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
 附件 1
                   上海飞凯材料科技股份有限公司
       兹全权委托       先生/女士代表本人/本公司出席上海飞凯材料科技股份有限公
 司于 2024 年 9 月 26 日召开的 2024 年第四次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公
 司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如没有作出指示,代理人有
 权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                      备注     表决结果
提案                                    该列打勾
                    提案名称                     同   反   弃
编码                                    的栏目可
                                             意   对   权
                                      以投票
非累积投票提案
       《上海飞凯材料科技股份有限公司关于为全资子公司提
       供担保的议案》
       《上海飞凯材料科技股份有限公司关于终止实施 2022 年
       限制性股票激励计划并作废相关限制性股票的议案》
       注:请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”,
 只能选择其中一项,多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可自行投票。
       委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
       身份证或营业执照号码:
       委托人股东账号:
       委托人持股数:
       受托人(签名):
       受托人身份证号码:
                                        年    月       日
注:
 附件 2
                上海飞凯材料科技股份有限公司
  个人股东姓名/
  法人股东名称
个人股东身份证号/法人                  法人股东法定
 股东营业执照号码                     代表人姓名
   股东账号                        持股数量
出席会议人员姓名/名称                    是否委托
  代理人姓名                      代理人身份证号
   联系电话                        电子邮箱
   联系地址                         邮编
   股东签字/
  法人股东盖章
    注:
 寄或传真方式到公司,并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
附件 3
                  参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票,网络投票的具体操作流程如下:
    一、网络投票的程序
弃权。
    股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日)9:15-15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示飞凯材料盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-