证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-022
上海汇得科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第三届监事会第
十一次会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 4 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月
人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》
监事会认为：
《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容符合《公
司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公
司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司的长远发展更紧密地结合，充分调动核
心员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《汇得科技 2024 年限制性股票激励计划
（草案）》及摘要。
（二）审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》
监事会认为：
《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司
股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，
形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司与核心人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《汇得科技 2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》。
（三）审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对
象名单〉的议案》
经核查，监事会认为：列入公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员
具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，公司本次
激励计划激励对象名单人员不存在下列情形：
取市场禁入措施；
激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象符合《管理办法》规定的激励
对象条件，符合《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范
围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次授予激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东
大会审议股权激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的
说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《汇得科技 2024 年限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单》。
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司 监事会
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