证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-085
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三十五次会议通知于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，
会议于 2024 年 9 月 10 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监
事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限
的议案》
同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目
（一期）”达到预定可使用状态实施期限自 2024 年 7 月 31 日延期至 2024 年 12
月 31 日。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第二十四次会议审议
通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的公告》。
（二）审议并通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董
事会决定于2024年9月26日召开2024年第三次临时股东大会，审议上述需要股
东大会审议的议案。本次2024年第三次临时股东大会将采取现场投票表决和网
络投票表决相结合的方式进行。
本次股东大会主要审议如下事项：
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
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