证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-055
深圳市奥拓电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议
室召开了第二十二次会议。通知已于2024年9月4日以专人送达或电子邮件的方
式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事
本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管
理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投
票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年股票期权激励计划》及
相关法律法规的规定，综合考虑了宏观经济形势、行业环境变化、市场竞争情
况以及公司未来发展规划等相关因素，董事会同意调整2023年股票期权激励计
划业绩考核指标，并修订《2023年股票期权激励计划》及摘要、《2023年股票
期权激励计划实施考核管理办法》相应条款。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023年股票期权激励计划业
绩考核指标的公告》（公告编号：2024-057）及相关公告。
广东信达律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东信达律师事务所关于公司调整
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议
案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
杨四化先生、杨文超先生作为关联董事，对本议案回避表决。
二、审议通过《关于调整2023年员工持股计划业绩考核指标的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年员工持股计划》及相关法律
法规的规定，综合考虑了宏观经济形势、行业环境变化、市场竞争情况以及公
司未来发展规划等相关因素，董事会同意调整2023年员工持股计划业绩考核指
标，并修订《2023年员工持股计划》及摘要、《2023年员工持股计划管理办法》
相应条款。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023年员工持股计划业绩考
核指标的公告》（公告编号：2024-058）及相关公告。
广东信达律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东信达律师事务所关于公司调整
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议
案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。
吴涵渠先生、杨四化先生、杨文超先生、吴未先生作为关联董事，对本议
案回避表决。
三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会
通知的公告》（公告编号：2024-059）。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十一日
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