上海宝信软件股份有限公司公告
证券代码：
A600845 B900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 编号：
临 2024-040
上海宝信软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十二次会议通知于 2024
年 9 月 5 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 9 月 10 日以通讯表决方式
召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、公司经理层成员 2023 考核年度绩效结果、薪酬结算及任期激励兑
现的议案
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会
审议。
表决情况：关联董事王剑虎回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。是否通过：通过。
二、安徽宝信吸收合并安徽祥云的议案
宝信软件（安徽）股份有限公司（简称“安徽宝信”）系公司持股 75.73%
的控股子公司，安徽祥云科技有限公司（简称“安徽祥云”）系安徽宝信持
股 55%的控股子公司。为降低相关业务的管理成本，收回投资成本回笼资金，
集中各项资源发展安徽宝信战略业务，董事会批准安徽宝信在联合产权交
易所公开交易平台购买安徽祥云剩余 45%股权，收购完成后安徽宝信将对安
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徽祥云进行吸收合并，将其注销。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
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