证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-072
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十九次会议于2024年9月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会
议通知已于2024年9月7日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议
由董事长龚俊先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司董事会提名刘洁先生为公司第三届董事会独立董事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在股
东大会审议通过后，刘洁先生将同时担任公司薪酬与考核委员会委员。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
因经营发展所需，公司拟对注册地址进行变更并对《公司章程》相关条款
进行修订，同时董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理与本次
变更相关的各项具体事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2024 年 9 月 27 日下午 14:30，在公司会议室召开 2024 年
第三次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十一日
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