汉商集团: 汉商集团第十一届董事会第二十次会议决议公告_股票频道

证券代码：600774 股票简称：汉商集团编号：2024-053
汉商集团股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
汉商集团股份有限公司董事会于 2024 年 9 月 4 日发出关于召开第十一届董
事会第二十次会议的通知，会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开，应
到董事 9 人，实到 9 人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会
议审议通过了以下议案：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于独立董事辞职并补选
独立董事的公告》（公告编号：2024-054）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于召开 2024 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会

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