证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024083
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
八次会议于 2024 年 9 月 10 日（星期二）09:00 在南宁市良庆区
体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 9 月 6
日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本
次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事周延、洪
峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主
持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议
案》
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公司原董事莫启誉因工作岗位变动原因，已辞去公司非独立
董事职务，现结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对非
独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提
名蒋伟为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1）
，
任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。任职
生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。议案内容详见同日刊登于巨
潮资讯网的《2024 年第二次临时股东大会议案材料》。
（二）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，经公司董事会
提名委员会审查，认为李凯善具备担任副总经理的任职资格。经
公司董事会审议，同意聘任李凯善为公司副总经理（简历见附件
日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于聘任副总经理的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
（三）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章
程>的议案》
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鉴于公司股份总数因向特定对象发行股票、可转债转股、限
制性股票激励计划的部分股份回购注销等事项发生变动，根据法
规要求，公司拟对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相
关条款进行修订。
公司董事会同意变更公司注册资本，并对《公司章程》相应
条款进行修订，同时提请股东大会授权董事长或其指定人士办理
相关的工商变更或备案登记等事宜。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，以特别决议通过。议案内
容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年第二次临时股东大会
议案材料》。
（四）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》
公司定于 2024 年 9 月 26 日（星期四）15:30 在广西壮族自
治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 20 楼 2007
第一会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开
第十届监事会第七次会议通过的，需提交股东大会审议的议案。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》及《2024
年第二次临时股东大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。
三、备查文件
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特此公告
附件：1.蒋伟简历
北部湾港股份有限公司董事会
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附件 1：
蒋伟简历
一、基本情况
蒋伟，男，1984 年 5 月出生，中共党员，毕业于集美大学，
大学学历，工学学士，二级引航员。
（一）工作经历：
引航员、三级引航员、二级引航员；北部湾港股份有限公司生产
业务部部长助理兼调度中心主任；广西北港物流有限公司总经理
助理等。
最近五年任职情况：2017 年 4 月至 2023 年 1 月任广西北港
物流有限公司副总经理；2023 年 1 月至今任北部湾港股份有限
公司副总经理。
（二）兼职情况：
无
二、蒋伟无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、蒋伟不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情
形。
四、蒋伟不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事的情形。
五、蒋伟最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、蒋伟最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批
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评。
七、蒋伟无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查。
八、蒋伟与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、蒋伟不持有北部湾港股份有限公司股份。
十、蒋伟不是失信被执行人。
十一、蒋伟符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求
的任职资格。
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附件 2：
李凯善简历
一、基本情况
李凯善，男，1983 年 6 月出生，群众，毕业于武汉理工大
学，工程硕士，经济师。
(一) 工作经历：
业务主管；防城港务集团有限公司集装箱公司副总经理；北部湾
港股份有限公司生产业务部业务主管、生产业务部集装箱营销中
心主任、生产业务部副部长等。
最近五年任职情况：2019 年 9 月至 2020 年 9 月，任广西新
通道国际集装箱码头有限公司副总经理；2020 年 7 月至 2020 年
月至 2022 年 12 月，任北部湾港股份有限公司生产业务部副总经
理；2022 年 12 月至今，任北部湾港股份有限公司生产业务部总
经理。
（二）兼职情况：
二、李凯善无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、李凯善不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的
情形。
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四、李凯善不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司高级管理人员的情形。
五、李凯善最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、李凯善最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报
批评。
七、李凯善无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查。
八、李凯善与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、李凯善不持有北部湾港股份有限公司股份。
十、李凯善不是失信被执行人。
十一、李凯善符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要
求的任职资格。
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