证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-052
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十次董事会会议通
知于 2024 年 9 月 6 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
权票 0 票)
公司独立董事陈俊先生因工作调整原因，申请辞去公司独立董事职务。根据
《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会
推荐，董事会提名王会娟女士为公司独立董事候选人。任期自股东大会审议通过
之日起至第十届董事会届满。（简历附后）
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于变更会计
师事务所的公告”]
本议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
弃权票 0 票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于增加外汇
衍生品交易业务主体的公告”]
本议案经董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。
票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大集团股份有限
公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
王会娟简历
王会娟，女，1982 年 7 月出生，北京大学会计学博士，清华大学应用经济学
博士后，浙江省高校领军人才培养计划高层次拔尖人才培养对象。现任浙江财经
大学会计学院副院长，研究领域为私募股权投资、互联网金融与公司治理等。曾
任清华大学助理研究员、香港中文大学访问学者。
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