创业黑马: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

来源:证券之星 2024-09-10 00:06:44
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证券代码:300688              证券简称:创业黑马      公告编号:2024-056
                创业黑马科技集团股份有限公司
         关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
马科技集团股份有限公司章程》
             (以下简称《公司章程》)等有关规定,根据公司
第四届董事会第四次会议决议,公司定于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次
临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
   (1)现场会议时间:
钟到达开会地点,办理登记手续)。
   (2)网络投票时间:
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 26
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 9 月 26 日
公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统对议案行使表决权。
       (1)截至股权登记日(2024 年 9 月 19 日)收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大
会及参加表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是本公司股东。
       (2)公司董事、监事和高级管理人员。
       (3)公司聘请的律师。
       (4)依据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
黑马公司会议室。
       二、会议审议事项
                                                 备注
提案                                             该列打勾
                          提案名称
编码                                             的栏目可
                                                以投票
非累积投票提案
         《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事
         项的议案》
       上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 已经公司第四届董事会第四次会议审
议通过,议案 1.00、议案 2.00 已经第四届监事会第四次会议审议通过。具体内
容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及文件。
       上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 属于特别决议议案,应当由出席股东
大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 2/3 以上通过。作为 2024 年限制
性股票激励计划拟激励对象的股东或者与 2024 年限制性股票激励计划拟激励对
象存在关联关系的股东需对议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 回避表决,且关联
股东不可以接受其他股东委托投票。
  上述议案为影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者的表决单独计
票,并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,公司独立董事刘卓芹女士
作为征集人依法采取无偿方式就上述议案向公司全体股东公开征集表决权,具体
内容详见公司 2024 年 9 月 9 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关
公告。
  三、会议登记等事项
口头登记。
  (1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡,持股凭证
及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书(附件 3)
和出席人身份证。
  (2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持有股东账户
卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续;法定代表人委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书(附件 3)和出席
人身份证。
  (3)异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股
东请仔细填写《参会股东登记表》(附件 1),以便登记确认。
  (4)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
                                    ,上午 9:00—11:30,
下午 13:00--16:00;
               采用传真及信函方式登记的应在 2024 年 9 月 20 日(星期五)
黑马证券事务部。
  (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前15分钟
到达会议地点签到入场。
  (2)本次现场会议会期半天,参会人员食宿及交通费自理。
  联系人:徐文峰
  联系电话:010-6269 1933
  传真号码:010-6251 0308
  电子邮箱:zq@iheima.com
  通讯地址:北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通创意广场 2 号楼 B 区创业黑马
证券事务部。
  邮编:100015
  四、网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具
体操作流程详见附件 2。
  五、备查文件
  附件:
  特此公告。
                       创业黑马科技集团股份有限公司董事会
附件 1:
           创业黑马科技集团股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号或统
一社会信用代码
股东账号                 持股数量
出席会议人员姓名             是否委托
代理人姓名                代理人身份证号
联系电话                 电子邮箱
联系地址                 邮政编码
注:1、请用正楷字填写;2、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均为有效
附件 2:
               参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时(如有),以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决
的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先
对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
  附件 3:
                 创业黑马科技集团股份有限公司
       兹全权委托         先生(女士)代表我单位(本人)参加创业黑马科技集
  团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决
  权的后果均由我单位(本人)承担。
       委托人(签名/盖章):
       委托人身份证号/营业执照号:
       委托人持股性质与持股数量:
       委托人股东账号:
       受托人签名:
       受托人身份证号码:
       委托日期:     年   月   日
       本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:
                                        该列打勾
提案
                     提案名称               的栏目可 同意 反对 弃权
编码
                                         以投票
非累计投票提案
       《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励
       计划有关事项的议案》
        说明:
             、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。
签署之日至本次股东大会结束。

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